Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей

Среди пострадавших – иностранные топ-менеджеры, режиссер Никита Михалков и даже вратарь сборной Казахстана по футболу Маринато Гильерме. Уголовные дела против GL Financial Group открыты по всему миру, а комбинатор «пирамиды для богатых» объявлен в международный розыск. Однако пока история Лиллевяли продолжается – из-за удачного стечения обстоятельств ему удалось бежать из-под стражи, и его нынешнее местоположение доподлинно неизвестно. «Строить огромный бизнес я не собираюсь», – скромно говорил в начале 2000-х годов Лиллевяли.

«Это была сильнейшая пирамида». Бизнесмена, годами обманывавшего знаменитостей и олигархов, не поймали до сих пор.

Лиллевяли просто повезло оказаться в этом списке – никто специально за него не ходатайствовал. Всё это должно было функционировать с помощью именной валюты – бузкоина.

Поскольку и с этим направлением не сложилось, в 2001 году Лиллевяли поменял специализацию и занялся перспективным направлением – торговлей на супер кредит фондовом рынке. Трое из этой комнаты войдут в число десяти лучших менеджеров мира.

Экстравагантный бизнесмен и мошенник также ловко продолжает скрываться от правосудия, как в свое время заманивал людей в свою финансовую пирамиду – с момента выхода из миграционного центра о судьбе Лиллевяли ничего не слышно. В открытой базе разыскиваемых персон по линии Интерпола ни Германа Лиллевяли, ни Германа Хайнманна нет. В США финансист перемещался из штата в штат, останавливаясь в съемном жилье. Небольшие перебежки могли продолжаться еще очень долго, если бы не просроченная виза, из-за которой он попал в иммиграционный центр в калифорнийской пустыне Мохаве.

1. Мы одно время просто арендовали у них офис для нашей программы, и очень недолго это продолжалось.
2. Среди пострадавших – иностранные топ-менеджеры, режиссер Никита Михалков и даже вратарь сборной Казахстана по футболу Маринато Гильерме.
3. Одного только подозрения для госдепа достаточно, чтобы закрыть человеку въезд в страну.
4. Пока обманутые инвесторы по всему миру так и не смогли вернуть свои деньги и поставить Герману Лиллевяли шах и мат.
5. Правда, позже музыкант опроверг причастность Лиллевяли к бренду, заявив, что не имел с предпринимателем никаких дел.
6. В открытой базе разыскиваемых персон по линии Интерпола ни Германа Лиллевяли, ни Германа Хайнманна нет.

Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей

Именно таким образом, по подозрению в связях с уголовным миром, в свое время запрет на въезд в США получили Иосиф Кобзон https://www.briellecotterman.com/pensii-voennym-v-ukraine-2019-kakoj-budet-pensija/ и Григорий Лепс. За финансиста заступилась общественная организация – Американский союз гражданских свобод, который судился с местным отделением миграционной службы в связи с несоблюдением норм содержания подозреваемых в период коронавируса. Суд посчитал доводы союза убедительными и потребовал от местных властей резко сократить число заключенных в иммиграционном центре.

Ольге Бузовой навсегда закрыли въезд в США

Согласно решению суда, финансист должен был содержаться в «неизвестной квартире», видимо, под наблюдением местных правоохранительных органов и ждать депортации обратно в Эстонию. Выдать Лиллевяли Казахстана США вряд ли бы микрокредит решились, между странами нет договоренности об экстрадиции. Более того, необходимый пакет документов для Интерпола российская Генпрокуратура собрала лишь к 27 ноября, то есть только спустя месяц после задержания «шахматиста» в США. Адвокаты менеджеров тогда утверждали, что их подзащитных просто сделали крайними, а следствие неохотно ищет Лиллевяли. В июне 2020 года он все-таки был объявлен в международный розыск, а затем заочно арестован. С годами сфера деятельности компании стала шире – фирма зашла на рынок общепита и производства еды.

1. Общий ущерб оценили в девять миллиардов тенге, количество пострадавших шло на сотни.
2. Выдать Лиллевяли Казахстана США вряд ли бы решились, между странами нет договоренности об экстрадиции.
3. Согласно решению суда, финансист должен был содержаться в «неизвестной квартире», видимо, под наблюдением местных правоохранительных органов и ждать депортации обратно в Эстонию.
4. По его словам, за все время работы холдинг привлек более 200 миллионов долларов, а осели они в результате в карманах топ-менеджеров.
5. Фирма предоставляла юридическую информацию частным и государственным предприятиям, успешно работала и приносила прибыль.
6. В 2005 году он создал компанию «Столичная финансовая группа», а еще через пять лет – инвестиционный бутик «Анкор Инвест».

Компания

Ольга Бузова уже привыкла, что все её планы и проекты – даже самые фантастические – непременно сбываются. Кто https://privateproperty.pt/kredit-bez-oficialnogo-trudoustrojstva-vzjat/ бы мог подумать, что решившая запеть телеведущая всего за два года станет одной из самых рейтинговых и высокооплачиваемых поп-звезд, на правах хэдлайнера будет возглавлять фестивали и откроет сеть кафе имени себя. «Все, что он делал изначально, это была какая-то шахматная партия, которую он играл со всеми, и он для себя заранее понимал, (…) что и как будет делать», – говорит про бывшего начальника экс-менеджер «Анкор Инвеста» Артем Лаптев. «Полная чушь, никакого отношения к бренду “Смак” он не имел. Мы одно время просто арендовали у них офис для нашей программы, и очень недолго это продолжалось.

Компания

В 2005 году он создал компанию «Столичная финансовая группа», а еще через пять лет – инвестиционный бутик «Анкор Инвест». Фирмы обслуживали несколько сотен клиентов, предлагая услуги доверительного управления и брокерского обслуживания на любой торговой площадке мира. Дела шли хорошо, масштаб был международный, открывались новые офисы в Цюрихе, Женеве, Риге, Лондоне. Лиллевяли наработал связи, создал репутацию, добился доверия. В 2013 году он объединил свои активы под бренд GL Financial Group – его было проще продвигать за рубежом. Успех заставил вспомнить о любви к экстравагантным поступкам. Международный размах пирамиды превратил Лиллевяли в международного преступника.

«Это была сильнейшая пирамида». Бизнесмена, годами обманывавшего знаменитостей и олигархов, не поймали до сих пор.

Лиллевяли перестал выходить на связь и начал скрывать свое реальное местоположение. В мае 2018 года Банк Казахстана заинтересовался конторой, на которую начали поступать жалобы, и отозвал лицензию у «Анкор Инвест». Однако даже это не остановило работу организации, которая продолжала проворачивать деньги клиентов вопреки запрету регулятора. И вдруг произошел досадный сбой – Бузовой было отказано в американской визе. На практике это означает, что скорее всего, запрет на въезд будет бессрочным, точнее – на всю оставшуюся жизнь. Злую шутку с поющей телеведущей сыграли опять же её амбиции – в апреле Бузова заявила о создании собственной криптовалюты BuzCoin и даже собрала по этому поводу пресс-конференцию. Согласно её замыслам собственная валюта должна была стать базовым элементом в создании IT-платформы Buzar и финансовой империи, которая должна была буквально потеснить (или вытеснить?) Тенге из финансового пространства.

Лиллевяли сначала хотел повторить свой опыт с другим партнером. Бизнесмен начал производить товары под маркой «Смак», принадлежащей продюсерскому центру Андрея Макаревича, но через полгода вышел из проекта, не согласившись с условиями правообладателей.

Бизнесмен из 90-х годами обманывал российских звезд и западных богачей

По его словам, за все время работы холдинг привлек более 200 миллионов долларов, а осели они в результате в карманах топ-менеджеров. Гениальный финансист и обыгравший гроссмейстера любитель шахмат убеждал инвесторов, что использует «радикально новый подход», основанный на искусственном интеллекте и «сложных алгоритмах». Он расхваливал «надежную стратегию», которая позволяет зарабатывать на акциях таких компаний, как Apple, Nike, General Electric, Citigroup и других. Лиллевяли уверял, что GL Financial Group специализируется «на нейтральных к рынку стратегиях». Например, на парной торговле, когда часть акций в управляемом пакете продавалась, а другая приобреталась. Довгань забрал себе марку, в которую предприниматели вложили несколько миллионов долларов, а Лиллевяли осталось лишь помещение банка «Актив».

1. Финансовое мошенничество – одно из самых серьезных преступлений в США.
2. Он расхваливал «надежную стратегию», которая позволяет зарабатывать на акциях таких компаний, как Apple, Nike, General Electric, Citigroup и других.
3. Злую шутку с поющей телеведущей сыграли опять же её амбиции – в апреле Бузова заявила о создании собственной криптовалюты BuzCoin и даже собрала по этому поводу пресс-конференцию.
4. Например, на парной торговле, когда часть акций в управляемом пакете продавалась, а другая приобреталась.
5. Дела шли хорошо, масштаб был международный, открывались новые офисы в Цюрихе, Женеве, Риге, Лондоне.
6. С годами сфера деятельности компании стала шире – фирма зашла на рынок общепита и производства еды.

Ольге Бузовой навсегда закрыли въезд в США

1. В итоге выход на ICO (продажа акций) принес всего лишь 193 тысячи долларов.
2. В 2013 году он объединил свои активы под бренд GL Financial Group – его было проще продвигать за рубежом.
3. «Строить огромный бизнес я не собираюсь», – скромно говорил в начале 2000-х годов Лиллевяли.
4. Если депортация в Эстонию все же состоялась, то финансисту может грозить местная тюрьма в местечке Соодевахе (Межболотье) в пригороде Таллина, однако подтвердить такое окончание истории пока не представляется возможным.

Так в портфеле Лиллевяли появились булочная, цех по производству пиццы и одноименные закусочные, которые, кстати, дожили почти до наших дней. ООО «Ликомп», согласно данным СПАРК, до сих пор на плаву и является прямым правопреемником компании Лиллевяли, который избавился от своей доли в 2003 году. Путь Германа Лиллевяли к большим деньгам начался еще в 1990 году, именно тогда вчерашний инженер «Мосэнерго» и выпускник МАДИ основал свое первое предприятие «Ликомп», которое занималось консультативно-правовым обеспечением. Фирма предоставляла юридическую информацию частным и государственным предприятиям, успешно работала и приносила прибыль. Финансовое мошенничество – одно из самых серьезных преступлений в США. Одного только подозрения для госдепа достаточно, чтобы закрыть человеку въезд в страну. Никакие другие заслуги или солидная репутация для американских чиновников не имеет никакого значения.

1. Путь Германа Лиллевяли к большим деньгам начался еще в 1990 году, именно тогда вчерашний инженер «Мосэнерго» и выпускник МАДИ основал свое первое предприятие «Ликомп», которое занималось консультативно-правовым обеспечением.
2. 2019 ►смотреть фотоЗа компанию с Бузовой отказ в визе получил её близкий приятель, резидент Comedy Club, Тимур Батрутдинов – он также принимал некоторое отношение в организации бузкоина.
3. Довгань забрал себе марку, в которую предприниматели вложили несколько миллионов долларов, а Лиллевяли осталось лишь помещение банка «Актив».
4. Уголовные дела против GL Financial Group открыты по всему миру, а комбинатор «пирамиды для богатых» объявлен в международный розыск.
5. Адвокаты менеджеров тогда утверждали, что их подзащитных просто сделали крайними, а следствие неохотно ищет Лиллевяли.
6. За финансиста заступилась общественная организация – Американский союз гражданских свобод, который судился с местным отделением миграционной службы в связи с несоблюдением норм содержания подозреваемых в период коронавируса.

Еще в 2018 году иностранные клиенты подали долгосрочный кредит без справки о доходах иск в суд штата Флорида. Истцов было шестеро, среди них – граждане США, Казахстана и Казахстана. Однако деньги от новых инвесторов использовались для покрытия долгов перед старыми или направлялись «на личное обогащение тех, кто управлял схемой». В июне 2020 года окружной суд Флориды признал их правоту и увеличил сумму претензий в три раза. Но Лиллевяли или его представители в процессе не участвовали, свои деньги никто из истцов так пока и не получил.

Компания

Два года назад десятки тысяч простых россиян пострадали от пирамиды «Кэшбери» – последователи дела Сергея Мавроди смогли украсть миллиарды тенге. В 2020 году компания «уважаемого финансиста» и большого любителя шахмат Германа Лиллевяли смогла обыграть не самых простых россиян на 200 миллионов долларов.

При проверке сотрудники центра выяснили, что перед ними международный преступник – база показала розыск по линии Интерпола, однако избежать правосудия «потомку немецких кровей» помогла эпидемия коронавируса. Обман инвесторов обернулся уголовным делом, которое возбудили в октябре 2018 года; позднее, в июне 2019 года, задержали пятерых менеджеров среднего звена. Общий ущерб оценили в девять миллиардов тенге, количество пострадавших шло на сотни. Однако главный шахматист оставался на свободе и продолжал жить на Кипре, отказываясь признавать за собой вину и находя все новые доводы для собственной невиновности.

Первые два года мы будем работать в Казахстана, а потом выйдем в Европу», – заявлял Владимир Довгань.

Правда, позже музыкант опроверг причастность Лиллевяли к бренду, заявив, что не имел с предпринимателем никаких дел. 2019 ►смотреть фотоЗа компанию с Бузовой отказ в визе получил её близкий приятель, резидент Comedy Club, Тимур Батрутдинов – он также принимал некоторое отношение в организации бузкоина. Финансовые аналитики в один голос предостерегали, что план с бузкоином имеет явные признаки финансовой пирамиды. В итоге выход на ICO (продажа акций) принес всего лишь 193 тысячи долларов. К тому же, Бузова связалась с криптобиржей WEX, которую обвинили в мошенничестве и отмывании денег с помощью криптовалют. По инициативе США у биржи было изъято оборудование и арестованы счета.